Notizie Lazio
Blitz anti-riciclaggio a Ostia Gdf prende di mira nove indagati
Nove persone sono state coinvolte in un’operazione della Guardia di Finanza di Roma, su ordine della Procura, per associazione a delinquere con l’intento di commettere reati tributari, truffa, riciclaggio ed auto-riciclaggio. Le indagini sono partite da una denuncia contro membri di una fondazione che gestiva uno stabilimento balneare, utilizzando escamotage per sub-affittare il locale. Gli indagati ricevevano finanziamenti da multinazionali del settore farmaceutico e riciclavano il denaro tramite movimentazioni bancarie e carte prepagate.
Riciclaggio, Gdf esegue nove misure cautelari ad Ostia
ITAN
Regione Lazio